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洗钱案(洗钱)

2022-05-29 09:20:15 资讯 来源:
导读 相信目前很多小伙伴对于洗钱都比较感兴趣,那么小编今天在网上也是收集了一些与洗钱相关的信息来分享给大家,希望能够帮助到大家哦。 1、洗

相信目前很多小伙伴对于洗钱都比较感兴趣,那么小编今天在网上也是收集了一些与洗钱相关的信息来分享给大家,希望能够帮助到大家哦。

1、洗钱(Money Laundering)是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。

2、洗钱常与经济犯罪、毒品交易、恐怖活动及黑道等重大犯罪有所关联,也常以跨国方式进行。

3、 “洗钱”一词的来源为二十世纪初犯罪者艾尔卡彭,他因为经营投币式洗衣店将非法所得的赃款通过手段成为合法收入,后来便将此种行为简称做洗钱。

本文到此结束,希望对大家有所帮助。


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